中国人民银行哈尔滨中心支行发布的行政处罚信息公示表显示,哈尔滨农村商业银行股份有限公司被合计罚款485万元,作出行政处罚决定日期为2021年5月7日。

违法行为类型为:

1.未按规定履行客户身份识别义务;

2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;

3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;

4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;

5.虚报、瞒报金融统计资料;

6.未经同意查询个人信息。